Recomiendo este decálogo de las 10 medidas principales a la hora de luchar contra el fraude en nuestras organizaciones.
La World Compliance Association ha lanzado una serie de #ReflexionesCompliance.
Os comparto las 10 medidas para luchas contra el FRAUDE INTERNO:
- Política Antifraude (puede estar dentro del mismo código ético o bien en una política diferenciada para darle más relevancia)
- Canal de denuncias, preferiblemente anónimo.
- Protocolo de investigación.
- Sistema disciplinario: Tolerancia CERO respecto a actos fraudulentos.
- Difusión a empleados. Todo lo que no se explica no existe.
- Auditorias sorpresa, focalizadas a la detección de Fraudes.
- Establecimiento de Controles financieros y no financieros.
- Monitoreo continuado. Creación de Alertas de riesgo y KFI (Key Fraud Indicator)
- Formación continua. Los especialistas de fraude deben conocer no solo el funcionamiento interno de TODA la organización, sino todas las técnicas y novedades en esta materia.
- Predicar con el ejemplo. La alta dirección a parte de liderar y apostar por el establecimiento de un sistema Antifraude dentro de la organización, DEBE PREDICAR CON EL EJEMPLO.
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